Bestyrelsesmøde/2009-08-22

• Nærværende dokument: Referat, oprindeligt udsendt pr. email 3/9 kl. 21.00 af Victor Valore
• Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde
• Tid og sted: 22. august 2009, kl. 14.00 til 17.00 på Østerbro, København

Åbning af mødet

Valg af referent

Suppleant Victor Valore valgt.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed

• Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Finn Aarup Nielsen, Thyge Larsen (Revisor), Victor Valore (Suppleant)
• Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Mogens Engelund, Simon van Studinski, Niels Emil Larsen

Godkendelse af dagsorden

• Godkendelse af referat fra forrige møde
• Formandens orientering
• Økonomi og medlemmer
• Aktiviteter
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Godkendelse af referat fra forrige møde

Ingen bemærkninger, referatet godkendes.

Formandens orientering

• Fremdrift i sagen om wikimedia.dk
• Samarbejde med Creative Commons ved Henrik Moltke
• Vi er formelt blevet godkendt som chapter

Økonomi og medlemmer

16 medlemmer og 1222,- i kassen ved regnskabsårets udløb.

Aktiviteter

• Generalforsamling planlægges. Følgende besluttedes:
  • Datoen fastsættes til 26. september 2009.
  • Foreslået lokalitet er Støberiet.
  • Generalforsamlingen indkaldes jævnfør vedtægternes standards dagsorden.
  • Indkaldelsen udsendes pr. e-mail af formand eller kasserer.
• Rainer orienterede fra Chapters Meeting i Berlin. VI er blevet opfordret til at lave et seminar om fundraising – Samarbejde med de Nordiske Lande

Indkomne forslag

Ingen

Eventuelt

Mogens Engelund ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen grundet personlige årsager.