Bestyrelsesmøde/2017-10-16

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 16. oktober 2017.

Dagsorden

• Godkendelse af referat
• Konstituering
• Orientering
  • Cochrane-samarbejdet: Møde med Nordic Cochrane center og deres it-afdeling. Wiki Labs Cochrane?
  • Timelines-projektet
  • Nordic Meeting
• Økonomi og medlemmer
  • Status på gentegning og nytegning af medlemmer
  • Revideret regnskab.
• Overdragelse
  • CVR
  • Bank
  • Mailinglister
  • Opdatering af websider
• Mødeplan
• Aktiviteter
  • WikiWednesday
  • Annual report 2016
  • Trello
• Eventuelt

Referat

Indledning

• Til stede: Simon Studinski, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen, Karen Merdahl, Jan Friberg, Matthias Smed Larsen.

• Referat fra bestyrelsesmøde 30. august 2017: https://dk.wikimedia.org/wiki/Bestyrelsesm%C3%B8de/2017-08-30

https://dk.wikimedia.org/w/index.php?title=Bestyrelsesm%C3%B8de/2017-08-30&oldid=3053

• Referat fra generalforsamlingen 16. september 2017 er sendt af Simon per email den 18. september 2017 og lagt på Commons.
• Begge referater godkendt. Revisorens godkendelse af regnskabet er modtaget: ingen anmærkning. [Hans kommentar skal gemmes i PDF format.]

Konstituering

Formand: Finn Årup Nielsen, Næstformand: Matthias Smed Larsen, Kasserer: Steen Thomassen,

• Nordic Cochrane Center og deres it-afdeling.
  • Mulighed for at lave Wiki Labs Cochrane?
  • Information om Cochranes samarbejde med det engelske WikiProject Medicine
  • Kort video om Cochranes samarbejde med det engelske WikiProject Medicine
  • Karen interesseret i at arbejde med dette. Vil kontakte Kim Bach også som en mulig interessant.
• Timeline-projektet - Mulig visualisering af Wikipedia. Hans Emil Gerting og Gunnar Wille, tidligere DR-folk, arbejder med dette. Steen snakkede med dem. Muligt at bygge på WikiData??
  • Finn nævnte Crotos: http://zone47.com/crotos/ og hans eget project Scholia (https://tools.wmflabs.org/scholia. Der findes også en timeline projekt i Edinburgh.
• Nordic Meeting - Anne er nyligt blevet ansat hos Wikimedia Deutschland for deres internationale team og deltog i Wikimania i Montréal og et nordisk meet-up, hvor der blev snakket om en lille nordisk/baltisk konference til næste år. Hogne fra bestyrelsen Norge lader til at være tovholder på ideen, med hjælp fra Sverige (hvor konferencen formentlig vil blive afholdt). Der var stor nysgerrighed omkring WM Danmark. Se hendes blogindlæg på WMDE's blog (dog på engelsk): https://blog.wikimedia.de/2017/08/29/inside-out-on-wikimania/. Finn følger på og melder tilbage med mere.

Økonomi og medlemmer

• Status på gentegning og nytegning af medlemmer
  • 12 kontingentindbetalinger for dette år.
  • Den nye kasserer og sekretær vil snakke om en mulig hvervningskampagne. Også en gentegningskampagne.
• Revideret regnskab
  • Link på vej (Simon)
  • Steen vil undersøge firma-MobilePay.

Overdragelse

• Følgende skal overdragelse til de nye ansvarlige personer.
  • CVR - Steen/Finn arbejder på dette.
  • Bank - Simon overdrager til Steen
  • Mailinglister - Den interne mailingliste er styret af Jan. Steen overdrager adgang til formandslisten og chapterslisten til Finn. Bestyrelseslisten er opdateret.
  • Adressen kasserer@wikimedia.dk skal ændres til Steen (styres af Jan)
  • Opdatering af websider -

Aktiviteter

• WikiWednesday - Karen annoncerer november og december på Wikipedia og Facebook. Vi mangler temaer.
• Annual report 2016 https://dk.wikimedia.org/wiki/Annual_report_2016 - Vi skal gennemlæse så vi kan publicere den 1. november.
• Trello - Karen påtager sig at komme med opdateringsforslag. Kan presentere på det næste møde, som vil være et Skypemøde.

Mødeplan

• Mødeplan: Næste møde: Skype, sidste i november. Der sendes en Doodle rundt. Til næste møde, skal vi lave en årsplan for møde og andre aktiviteter for bestyrelsen

Eventuelt

• Wikimedia 2018 er 20.-22. april 2018. Vi skal finde ud af, hvem der skal deltage næste gang. Registrering foregår fra medio november til primo januar 2018.
• Snakkede om muligheder mht Kulturnatten (placering mm) til 2018.