Bestyrelsesmøde/2009-10-31

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Meta-Wiki Global rollback-2000px.png Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.
  • Nærværende dokument: Referat, godkendt den 28/12-2009
  • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde
  • Tid og sted: 31. oktober 2010, kl. 10.00 i lokale 103, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Sekretær Victor Valore valgt.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

  • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Victor Valore, Simon van Studinski
  • Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Nils Larsen, Finn Nielsen
  • Fraværende: Jan Friberg
  • Mødet er beslutningsbygtigt da der er fire fremmødte.

Godkendelse af dagsorden[redigér]

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

  • Åbning af mødet
    • Valg af referent
    • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
    • Godkendelse af dagsorden
    • Fastsættelse af næste møde
  • Godkendelse af referat fra forrige møde
  • Formandens orientering
  • Økonomi og medlemmer
  • Aktiviteter
    • Kulturnatten
    • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
  • Indkomne forslag
    • Revidering af forretningsorden
    • Kommunikationsplan
  • Eventuelt

Fastsættelse af næste møde[redigér]

Den principielle mødeplan for året udgøres af fysiske møder i november, januar/februar, maj, august og med et IRC-baseret møde imellem de fysiske møder.

Næste fysiske møde fastsættes til søndag den 31. januar 2010 kl. 14.00.

Næste IRC-baserede møde fastsættes til mandag den 28. december 2009 kl. 21.00.

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Referat af mødet den 5. oktober, udsendt pr. email af Victor Valore den 3. september godkendes.

Formandens orientering[redigér]

Ole Andersen orienterede om:

  • Kulturnat - Blev afholdt hos Social Square i København, med et begrænset fremmøde. Enkelte billeder kom online på Commons.
  • internal.wikimedia.org - Ole har fået adgang og indholdet er som forventet, interne dokumenter og ting under klargørelse. Ikke egnet til intern vidensdeling.
  • dk.wikimedia.org - Er oprettet som en Bugzilla sag og afventer udførsel fra WMF.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Punktet udgår.

Aktiviteter[redigér]

Kulturnatten[redigér]

Ole Andersen orienterede jvf. ovenfor.

Victor præsenterede sine tanker til et Wiki-Fotodøgn. Victor færdiggør oplægget og lægger på meta inden 1. december. Behandles på IRC mødet den 21. december.

Rainer forsøger at kontakte nogle fotoklubber.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[redigér]

Ingen aktivitet endnu, ad-hoc udvalget arbejder videre. Kan eventuelt kombineres med Wiki-Fotodøgn som en digitaliseringskategori.

Indkomne forslag[redigér]

Revidering af forretningsorden[redigér]

Victor Valore foreslår at der stammes op på forretningsordenen, for at sikre at formaliteter overholdes. Ønskede områder for opstramning inkludere (men er

ikke begrænset til):

  • Opfølgning - mere going concern
  • Formalia
  • Arkivering af referater og andre
  • Bestyrelsens roller
  • Præciseringer af beslutningskompetencer, osv.

Vi laver en fællesskabs-redigering af forretningsordenen på Meta fremad mod IRC-mødet i december hvor vi sigter på en formel godkendelse.

Kommunikationsplan[redigér]

Victor Valore fremlagde sit forslag, som der var enkelte kommentarer til. Den lægges op på Meta til videre fælles behandling.

Eventuelt[redigér]

  • "Admins on Da-wiki" kort gennemgået
  • Donationer
    • Donationer til Dansk Wikimedia direkte efter svensk/tysk forbilled.
    • Wikimedia Foundation grants - Interessant inspiration og vi skal huske at gøre klar til næste søgefrist.
    • Anderkendelse så bidrag kan fratrækkes kræver væsentlig kapital (150.000) og stor medlemsgruppe (300).
  • WMDK redigering
    • Lave konkurrence/afstemning hvor man via skabeloner kan give sit eget bud på en WMDK forside.
  • Sommerquiz - Julequiz drives af Ole
  • Udvalg - Der laves ikke stående udvalg for nærværende, da vi vil fokusere vore kræfter på konkrete projekter.
  • WMF Strategi projekt - Vi har ikke pt. resourcer til at deltage.