Bestyrelsesmøde/2013-08-14

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 18. juni 2013 kl 19.

Dagsorden

• Godkendelse af referat fra forrige møde
• Orientering
• Økonomi og medlemmer
• Status omkring regnskaber
  • Budget for næste år
  • Medlemmer

Wikidag - http://etherpad.wikimedia.org/TLIt3F395Z

• Program
• Praktisk - adgang, drikkevarer, mad, mv.
• Annonceringer

Generalforsamling

• Dagsorden - https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Danmark/vedt%C3%A6gter_dansk#.C2.A7_3:_Generalforsamlingen
• Indkaldelse - øvrige information til medlemmer
• Dirigent
• Hvem genopstiler / nye emner (alle poster)
• Forslag?

Aktiviteter

• Forslag om fast aktivitetsliste
• Intern wiki
• Hjemmeside for foreningen
• Undervisning - status og udvikling
  • Oversættelse af hæfte
• Rapporter (til Foundation osv.)
• Ansøgning om midler til trykning af hæfte mv.
• Wikivoyage - PR m.v.
• To do-liste over p.t. ikke aktive ting til en aktivitetsliste
  • Grønlandsk Wikipedia
    • Kampagne om billedanvendelse på diverse media
• WLM
  • Hjemmeside http://wptest.wikilovesmonuments.dk/
  • Aktivitetsliste fra mødet den 6. marts
• Kvartalsrapporter
• Wikipediajournalen
• WikiSkills

Mødekalender

Eventuelt

Referat

Til stede: Ole Palnatoke Andersen, Kim Bach, Simon (referent), Steen Thomassen, Jan Friberg,

Afbud: Ingen.

Fraværende: Finn, Henrik

Indledende

• Godkendelse af referat fra forrige møde
  • Referatet godkendes.

Orientering

• Ingen bemærkninger

Økonomi og medlemmer

• Regnskabsåret 2012/2013 afsluttet med et overskud på 1.890,07. Modtaget 19 kontingenter.
• Regnskabsåret 2013/2014 har foreløbigt modtaget to kontingenter.
• Forbehold for kontante udlæg og kortbetalinger. Der har været transaktioner på kortet uden kvittering.
• Der ligger fakturaer med for længst overskredet betalingsdato, der ikke fremgår som betalt på kontoudtog. Er måske/måske ikke betalt (kontant).
• Regnskaber afleveret til revisor og afventer nu.
• Budget udarbejdes på basis af tidligere regnskaber og fremsendes øvrig bestyrelse.
• Foreslår dispensation for § 3, stk. 2 ved at lade medlemmer, der har betalt sidste år, også have stemmeret i år.
  • Forslag nedstemt med henvisning til at der gøres opmærksom på stemmeretten ifbm. indkaldelsen.

Wikidag

• Lidt flere end forventet har sagt ja til at holde et oplæg. Dermed er der et luksusproblem; måske er programmet overfyldt.
• Praktisk: Steen er nøgleansvarlig, alle medbringer stikdåser. Forplejning bliver muligvis bare pizzaer.
  • Koordineres nærmere på Wiki-Wednesday den 4. september.
• Annonceres gennem sædvanlige sociale medier, Wikimedia-projekterne og mailingliste.

Generalforsamling

• Beretning om GLAM, Wiki-Wednesday, undervisning og edit-a-thon.
• Formanden udsender indkaldelse til medlemmerne.
• Revisoren er bekræftet som dirigent - og genopstiller gerne som revisor.
• Alle genopstiller, men Jan vil gerne vige sin post hvis nye medlemmer ønsker at blive en del af bestyrelsen.

Aktiviteter

• Efter generalforsamlingen udarbejder Steen en fast liste med punkter, der gennemgås til hver gang og kan effektivisere møderne.
• Den interne wiki blev ramt af et servernedbrud. Dataene er tabt. Steen har en megalomania-papirudgave fra 2011, som vil blive digitaliseret ved lejlighed.
• Hjemmeside: Punktet udgår.
• Næste undervisningsgang bliver den 3. september i København. Endvidere er også Pederborg Skole i Sorø på plakaten.
  • Der skal korrekturlæses/trykkes/udgives undervisnings- og PR-materiale til kurserne.
  • Steen sender link til Simon mhp. korrekturlæsning. Herefter skal der søges Foundation om midler til trykning; budet ca. 4000 kr. + moms. Simon leder efter nogle rabatkuponer.
  • Et par roll up koster i omegnen af 500 kr. + moms.
• Rapporter, Wikivoyage, to do-liste, WLM, Wikipediajournalen og WikiSkills: Punkterne udgår.

Mødekalender

• Efter generalforsamlingen afholder den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde og fastsætter der datoerne for kommende møder.

Eventuelt

• Ingen bemærkninger.