Bestyrelsesmøde/2015-09-15

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 15. september 2015 20:00. Online

Dagsorden

• Godkendelse af referat fra sidste møde
• Orientering
• Økonomi og medlemmer
  • E-mail til donorer
  • APG
• Aktiviteter
  • Planlægning af wikidag
  • Planlægning generalforsamling
    • Vedtægtsændringer
  • Folkemødet. https://intern.wikimedia.dk/wiki/Folkem%C3%B8det_2015
    • Rapport/Folkemødet_2015
  • Hæftet: At bidrage til Wikipedia - ansøgning om trykning
  • Nyhedsbrev
  • Skrivestuer
  • Aktivitetsplan
  • Annual report 2014
    • Retroaktiv godkendelse af Wikimedia Danmarks underskrift.
• Mål for året
• Mødeplan

Referat

Indledning

• Tilstede: Steen Thomassen, Ole Palnatoke Andersen, Finn Nielsen, Henrik Sørensen, Jan Friberg (Jan kom midt i mødet)
• Afbud: Simon Studinski, Kim Bach.
• Referat fra sidste møde godkendt https://dk.wikimedia.org/w/index.php?title=Bestyrelsesm%C3%B8de/2015-06-08&action=history

Orientering

Intet

Økonomi og medlemmer

Kassereren ikke til stede. Thyge siger (pr. chat) at regnskabet er på plads.

• • E-mail til donorer: Dialogen med WMF fortsætter.
  • APG: Processen med Wikimedia Foundation stiller større krav end først antaget, men som sådan er det ikke noget stort problem at søge penge til den enkelte aktivitet.

Aktiviteter

Planlægning af wikidag

To indlæg: Nanna Bonde Thylstrup (Renegade Runners) klokken 10 og Anders (Radio 24syv) klokken 13. Ole anskaffer (også i år) en kasse sodavand. Steen har styr på spisemuligheder. Nogen skal samle bestillinger og hente. http://chilimili.dk/ er brugt de sidste gange. Vi bruger MobilePay.

Planlægning generalforsamling

• Beretning
• Regnskab
• Vedtægtsændringer
• Bestyrelsesvalg
• Øvrige valg - revisor og suppleant(er) - genvalg?

Forslag til vedtægtsændring:

fra: §3 Stk. 1 Foreningens øverste og suveræne myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved email til medlemmerne.

til §3 Stk. 1 Foreningens øverste og suveræne myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september eller oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved email til medlemmerne.

Motivation: Giv nogle flere datoer at vælge imellem til afholdelse af ordinær generalforsamling

Andet

• Folkemødet. https://intern.wikimedia.dk/wiki/Folkem%C3%B8det_2015
  • Rapport/Folkemødet_2015

• Hæftet: At bidrage til Wikipedia. Vi har brochuren men vi mangler midler til trykning. Vi var på vej til at skrive en ansøgning om trykning til Wikimedia Foundation. Henrik Sørensen vil ikke have tid til at konstruere en ansøgning, så opgaven står fri.

Nyhedsbrev Vi har ikke gang i et nyhedsbrev.

Skrivestuer

Skrivestuer pågår, men deltagelse er ikke så overvældende.

Annual report 2014 Finn sender Annual report til Chapters-listen: https://intern.wikimedia.ch/lists/listinfo/chapters Finn er tilsyneladende ikke abonnent på listen, men har emailet om at få lov til at komme på den lukkede liste.

Mødeplan

• Konsoliderende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
• Derefter aftales fremtidige bestyrelsesmøder