Bestyrelsesmøde/2014-03-18

Bestyrelsesmøde, 2014-03-18.

Wikimedia Danmark bestyrelsesmøde

Dagsorden

• Godkendelse af referat fra forrige møde
• Orientering
  • Høring/Review of the EU copyright rules
• Økonomi og medlemmer
  • Medlemsantal, gentegning
  • Paypal - status
• Aktiviteter
  • OSM-møde
  • Berlin-mødet
  • Annual report
  • Project manager for the Chapters Dialogue feedback
  • Internationale Melodi Grand Prix og foto-akkredittering.
  • wikimaps
• Mødeplan
  • næste bestyrelsesmøder
  • dato for generalforsamling (dato for hack4dk#)

Referat

Indledning

Tilstede: Finn Årup Nielsen, Ole Palnatoke Andersen, Jan Friberg, Kim Bach, Steen Thomassen, Simon Studinski, Henrik Sørensen

Godkendelse af referat fra forrige møde: https://dk.wikimedia.org/w/index.php?title=Bestyrelsesm%C3%B8de/2014-02-04&oldid=1284 Referatet blev godkendt.

Formandens orientering

• Horoskop-sagen (om uretmæssigt brug af billede af Albin i et magasin): Det forlyder at bladet er tæt på lukning, så Albin får måske ingen penge.

Orientering

• Finn og Simon formulerede en tekst https://dk.wikimedia.org/wiki/H%C3%B8ring/Review_of_the_EU_copyright_rules der blev formatteret og Finn sendte filen til EU. Finn har ikke hørt videre.

Økonomi og medlemmer

Kassereren Simon orienterede:

• Vi har 23 medlemmer
• Det er lykkedes at få et par medlemmer til at gentegne.
• PayPal er stadig uklar, men den er tilmeldt en e-mail-adresse under vores kontrol, men vi er ikke klar over adgangskoden. Simon arbejder videre på sagen.
• Simon har fået en bekræftelse på at vi har fået tildelt legatet fra WMF. Der skal afleveres en beretning senest den 29. juni.

Aktiviteter

• Steen forsøger at sætte et møde op mellem Wikipedia- og OpenStreetMap-miljøerne efter påske.
• Wikimedia Conference 2014 11.-13. april. Der er plads til to, men vi sender kun Palnatoke.
• Annual Report 2013 opdateret og færdig. Annual Report 2012 også rette. Finn "sender" annual report ud (chapter-listen f.eks.https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaannounce-l ).
• Project manager for the Chapters Dialogue feedback. Jan og Palnatoke har forsøgt at få fat i personen bag Project Manager for Chapters Dialogue. Deadline for møde med hende var 12. marts, så vi er ikke længere relevante.
• Internationale Melodi Grand Prix og foto-akkredittering. Vi regner med at Albin Olsson har fotoakkreditering. Kim kontakter Albin.
• Wikimaps.
  • Henrik var i Helsinki til Wikimaps-møde den 28. februar 2014.
  • Han har oprettet en side på intern-wikien: https://intern.wikimedia.dk/wiki/Wikimaps
  • Palnatoke har haft et hangout med Wikimaps-folkene.
  • Palnatoke har forsøgt at etablere et møde mellem Nationalmuseet, Det kongelige bibliotek og os.
• Genoprettet intern.wikimedia.dk, adresser mangler for nogle bestyrelsesmedlemmer: https://intern.wikimedia.dk/wiki/Adresseliste Simon mangler stadig. Simon sætter sig på.
• Ajourføring af forretningsorden: Regnskabsinstruks og tegningsregler. Mangler stadig.

Mødeplan

• 7. april 2014 er aftalt som næste mødedato for fysisk Bestyrelsesmøde.
• Der er udsendt en doodle for møde i maj.
• Generalforsamling med Wikidag den 21. september 2014, eftersom hack4dk er 26.-27. september
• Steen har snakket om en Wikicafe.