Bestyrelsesmøde/2017-12-14

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark, den 14. december 2017 via Skype.

Dagsorden

• Godkendelse af referat.
• Orientering.
  • Sharing is Caring.
• Økonomi og medlemmer
  • Overførsel af bankkonti, CVR-registrering etc. - er det gjort?
  • Er det det korrekte regnskab for 2016 der ligger på Meta?
• Aktiviteter
  • Cochrane follow-up
    • Eksempler på Cochranes samarbejde med engelske WPMED og hvorvidt de kan kopieres til da-wiki.
  • Delvist udkast til en ny forretningsorden
  • Misc. om hjemmesiden

Dokumenter

• Eksempler på samarbejde mellem Cochrane og ENWP:WPMED
• Delvist udkast til ny forretningsorden

Referat

• Tilstede: Jan Friberg, Steen Thomassen, Matthias Smed Larsen, Karen Mardahl, Finn Årup Nielsen
• Referat fra sidste bestyrelsesmøde: 16. oktober 2017

Orientering

• Sharing is caring
  • Commons-kategori med billeder
• Opdatering på meta:
  • Bekræftelse af rigtigheden af 16-17 regnskabet og opdatering af årsrapport på meta.
    • Regnskab for 15-16
    • Regnskab for 16-17
    • Annual report 2016
    • Rigtigheden af regnskabet er bekræftet. Finn opdaterer årsrapporten og regnskabet på meta-wiki.
• Vi havde WikiWednesday på Storm20.
  • Skal vi flytte WikiWednesday til en anden dag til at komme i Storm20's almindelig åbningstid? https://storm20.kk.dk/artikel/aabningstider-0 Tirsdag og torsdag er der åben til 20:00 (der er fejl på Storm's websitet).
  • Vi er velkommen hos Storm20 tirsdage og torsdage til "WikiWednesday" og så kan de holde/arrange noget "københavneri" måske. Vi er også velkommen om onsdagen.
  • Ingen WikiWednesday i januar, pga. Public Domain Day på Storm20 torsdag den 4. januar 2017 klokken 16:00 næsten samtidig.
  • WikiWednesday 6. februar 2017. En tirsdag!
  • Vi skal gøre opmærksom på Public Domain dagen/begivenhed.
• Wiki Labs Kultur i morgen.

Økonomi og medlemmer

• Steen mangler underskrifter på referatet for sidste generalforsamling.
• CVR
  • CVR-registret viser stadig Ole som C/O: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32859909
  • Finn kontakter Ole om at ændre informationen.

Aktiviteter

• Wikipedia Library. Kan vi bruge det i forbindelse med dansk kilde, såsom aviser.
  • Guide på meta-wiki for at opsætte nye Wikipedia Library-filialer
  • Finn taler med Wikipedia Library.
• Trello - Karen påtager sig at komme med opdateringsforslag. Kan præsentere på det første møde i 2018.

• Forretningsorden.
  • Vi har en lidt forældet forretningsorden. Matthias fremsatte et udkast til en ny version. (Se dokumenter)
    • Ved formandsskifte skal vi have en fungerende formand, - ikke en egentlig formand. Matthias ændrer dette.
    • Vi kigger på forretningsordenen næsten gang.
    • Der er et "hul" i vores vedtægter angående formandsskifte i utide.
  • Talsmand
    • Kontaktinformationen skal opdateres på denne side: https://dk.wikimedia.org/wiki/Kontakt
    • Emailen bestyrelse (snabel-a) wikimedia.dk får meget spam.
• Finn skal følge op på Nordic meeting med kontakt til Anne K.
• Wikimedia Conference
  • Der har været en invitation til at melde sig til Wikimedia Conference på chapterslisten.
  • Også information her: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2018
  • 20-22 april 2017 (uge 16) i Berlin.
  • Finn har mulighed for at tage derned.
• Misc. om hjemmesiden.
  • Matthias nævnte en mulig omstrukturering af hjemmesiden.
  • Eksempel på et nyt sitemap til hjemmesiden
• Twitter-kontoen. wikimediadk. Steen har ikke været særlig aktiv. Vi overdrage til Karen. Det er muligt at have flere personer tilknyttet kontoen.
• Der er også kontoen https://twitter.com/da_wikipedia. Det er en bot-konto og vi ved ikke hvem der er bag.

Mødeplan

• Næste møde. Den 31. januar 2017, 18:00 hos Karens arbejde.